2gether d.o.o. – vaš zanesljiv partner za varno in skladno poslovanje. Naša ekipa slovenskih strokovnjakov z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami vam pomaga zaščititi podjetje pred finančnimi in regulatornimi tveganji.
Specializirani smo za:
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
skladnost z mednarodnimi omejevalnimi ukrepi,
preprečevanje in preiskovanje prevar,
skladnost poslovanja na področju kapitalskih trgov, mednarodne davčne obdavčitve (FATCA, CRS) in integritete,
notranjo revizijo.
Delujemo v skladu z zakonodajnimi in najvišjimi mednarodnimi standardi ter naš pristop prilagodimo vašim zahtevam.
+
+
+
Sonja Kolar je diplomirana ekonomistka in preizkušena notranja revizorka z dokončanim MBA študijem, certifikatom preiskovalke prevar (CFE) in certifikatom specialistke za preprečevanje pranja denarja (CAMS).
Svetovala je več kot 90 finančnim institucijam v Evropi, Aziji in ZDA na področju preprečevanja pranja denarja in mednarodnih omejevalnih ukrepov. Svetovalne storitve so obsegale pregled stranke (KYC/CDD), ocenjevanje tveganj, izvajanje poglobljenih pregledov stranke, pregled korespondenčnih odnosov, pregled kontrol na področju privatnega bančništva, trgovinskih poslov, financiranj velikih podjetij, testiranje modelov in orodij za izračun ocene tveganja stranke in zavezancev, spremljavo transakcij in pregled zadetkov z vidika omejevalnih ukrepov. Poleg svetovalnih storitev izvaja izobraževanja s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov. Sonja opravlja tudi „outsourcing“ storitve Skladnosti poslovanja družbam za trgovanje z virtualnimi valutami.
Sonja ima več kot 25 let delovnih izkušenj v finančni industriji, predvsem na področju forenzike, preprečevanju prevar, zagotavljanju skladnosti poslovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, mednarodnih omejevalnih ukrepov in notranje revizije. Zaposlena je bila tako v Sloveniji kot tudi v tujini, od tega več kot 15 let na vodstvenih položajih. Sonja je tudi predsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) v Sloveniji. Sonja tekoče govori angleško, hrvaško in srbsko.
Klemen Krašovec je diplomiran ekonomist z mednarodnim certifikatom specialista za preprečevanje pranja denarja (CAMS) in certifikatom specialista za sankcije (CGSS).
Svetoval je več kot 90 finančnim institucijam v Evropi, Aziji in ZDA na področju preprečevanja pranja denarja in mednarodnih omejevalnih ukrepov. Svetovalne storitve so obsegale pregled stranke (KYC/CDD), ocenjevanje tveganj, izvajanje poglobljenih pregledov stranke, pregled korespondenčnih odnosov, pregled kontrol na področju privatnega bančništva, trgovinskih poslov, financiranj velikih podjetij, testiranje modelov in orodij za izračun ocene tveganja stranke in zavezancev, spremljavo transakcij in pregled zadetkov z vidika omejevalnih ukrepov. Klemen izvaja tudi izobraževanja in mentorstva s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov.
Klemen ima 20 let delovnih izkušenj v finančni industriji, predvsem na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, mednarodnih omejevalnih ukrepov, skladnosti poslovanja, poslovanja s prebivalstvom in mikro podjetji. Deloval je v domačih in mednarodnih bankah, lizing družbi in izdajatelju elektronskega denarja, od tega 7 let na višjem in vodstvenem položaju. Klemen tekoče govori angleško, hrvaško in srbsko.
Davčna številka za DDV SI81508204
Matična: 8297576000
